通化东宝药业股份有限公司于2006年4月10日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会
议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
    三、通过关于清理大股东占用资金的方案。
    四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。
    五、通过公司日常经营关联交易情况的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。