（一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室。
    （三）会议召开日期和时间：2013年12月31日下午14:30。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月30日15:00至2013年12月31日15:00的任意时间。
    （四）股权登记日：2013年12月26日。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）会议审议事项：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等。