宁波海运股份有限公司于2005年4月26日召开三届十一次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年第一季度报告。

    二、通过关于将公司持有的宁波大通开发股份有限公司18.36%的股份转让给
宁波市交通投资开发公司的议案。

    三、通过关于投资组建宁波海运高速公路有限公司的议案。

    四、通过关于将公司自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置两艘4万吨级二
手散装货轮调整为以4.3亿元人民币左右从境外购置两艘5.5万吨级二手散装货轮
的议案。

    五、通过修订公司章程的议案。

    六、通过关于将公司持有的蛇口船务运输有限公司75%股权以5175万元的价
格转让给深圳市润洋投资公司的议案。

    董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。