(一)现场会议时间:2012年6月27日下午2:50 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月26日下午3:00至2012年6月27日下午3:00期间的任意时间。 (二)股权登记日:2012年6月18日 (三)会议召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室 (四)会议召集人:公司董事会 (五)表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (六)登记时间:2012年6月19日-6月21日、6月25日上午9:00-11:00,下午3:30-5:30 (七)审议事项:公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司2011年度报告及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案等。