中国船舶:董监事会决议暨召开股东大会公告
2008-03-18 05:45:00   

    中国船舶工业股份有限公司于2008年3月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:每10股派10元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过公司计提和核销资产损失的议案。
    四、通过修订公司章程部分条款的预案。
    五、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的预案。
    六、通过关于增补公司董事会成员的预案。
    七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。
    八、同意公司子公司上海外高桥造船有限公司拟对上海临港海洋工程有限公司(注册资本为人民币5000万元,下称:临港海洋工程)增加投资人民币2.5亿元,出资方式为货币。增资后,临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。
    九、通过公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。
    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。