1、召集人：公司董事会
    2、登记时间：2014年4月21日9:00-11:30、13:30-17:00
    3、会议召开时间：2014年4月22日上午9：00
    4、股权登记日：2014年4月16日
    5、会议方式：现场投票表决
    6、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园办公楼会议室
    7、审议议案：《湖南中科电气股份有限公司2013年年度报告》及其摘要、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘2014年度审计机构的议案等。