1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开方式:现场会议 3.会议时间:2013年11月18日上午9:30 4.股权登记日:2013年11月14日 5.会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室 6.登记时间:2013年11月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。 7.审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。